За пять месяцев 2026 года в список компаний с признаками нелегальной деятельности внесено три организации из Вологодской области. Все они имеют признаки черных кредиторов. А всего в списке находится 45 организаций, зарегистрированных в регионе.
Список компаний с признаками нелегальной деятельности Банк России ведет с 2021 года и регулярно его пополняет. Задача списка – оперативно извещать жителей страны о новых угрозах со стороны компаний, незаконно работающих на финансовом рынке. Сегодня в нем содержатся сведения о более чем 26 тыс. организаций.
В целом по России в I квартале этого года из 1,4 тыс. выявленных нелегалов более 60% – это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством. Среди них финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции. Организаторы пирамид чаще всего предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка. Использовали преступники также ажиотаж вокруг искусственного интеллекта – количество проектов, обещающих быстрый доход от ИИ-разработок, растет.
Информацию обо всех выявленных фактах нелегальной деятельности регулятор направляет в правоохранительные органы. За три первых месяца этого года по материалам Банка России было возбуждено более 150 административных дел и принято свыше 200 других мер (исковые заявления, меры по рекламе и прочее).
«Мы призываем быть осмотрительными при выборе финансовой компании. Чтобы обезопасить себя и сохранить деньги, организацию следует проверить на сайте Банка России в разделе «Участники финансового рынка». У компании должна быть лицензия Банка России, или же она должна состоять в государственном реестре. Также стоит поискать компанию в списке организаций с признаками нелегальной деятельности», – напомнил управляющий Отделением Вологда Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.
Более подробно о том, чем опасны займы в криптовалюте, можно прочитать в статье на портале «Финансовая культура».
